뉴스

• 美, 연일 북한 겨냥 제재…北 디지털 자금세탁 조준

  세탁하는 네트워크에 연루된 개인 2명과 단체 1곳을 제재한다고 밝혔다.구체적인 제재 대상은 중국 국적자 루화잉과,...

  www.donga.com 2024-12-18
• “자금세탁 탐지에 AI 활용”...머리맞댄 중앙은행-금융당국

  거시지표 단기예측, 자금세탁 탐지부터 중앙은행을 위한 대규모 언어모델(CB-LMs)...

  www.etnews.com 2024-12-17
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  토마토체인, 자금세탁 방지 교육 마쳐

  [뉴스토마토 이범종 기자] 토마토체인은 전 임직원 대상으로 2024년 하반기 자금세탁

  newstomato.com 2024-12-06
• 檢, 건진법사 폰·태블릿 확보… ‘자금 코인 세탁’ 수사 가속

  검찰이 윤석열 대통령 부부와 친분을 과시하며 이권에 개입하고 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 무속인 ‘건진법사...

  www.segye.com 2024-12-19
• 보이스피싱 피해금 자금 세탁 관여 40대 ‘징역 1년’

  보이스피싱 자금세탁책 역할을 맡아 해준 40대가 실형을 선고받았다.23일 법조계에 ...

  www.donga.com 2024-12-23
• 피싱 문자로 인출한 돈 수수료 받고 자금 세탁한 40대 [사건수첩]

  ‘모바일 청첩장’을 가장한 피싱 문자메시지로 인출한 돈을 건당 수수료를 받고 자금 세탁

  www.segye.com 2024-12-23
• ‘2600억대 불법 온라인 도박자금 세탁’ MZ조폭 무더기 기소

  상당의 도박자금을 입금 받아 자금세탁을 한 조직원 1...

  www.donga.com 2024-12-13